根据路透社报道，此案涉案的111人中已经有86人被监禁起来，这个以纽约为基地的特大跨国犯罪供销链，已经被认定为是美国历史上最大的信用卡欺诈案件。整个犯罪链环环相扣，从窃取信用卡号，仿制信用卡，使用伪造信用卡购买苹果产品及其他奢侈品，最终向海外销售。

纽约警署负责人在新闻发布会上表示，整个案件的策划和发展已经达到令人吃惊的地步。超过100人的团伙与纽约5加公司有关联，他们从俄罗斯、利比亚 黎巴嫩和中国收集空白信用卡，犯罪分子会利用某种方式将窃取来的信用卡信息注入空白卡中，然后这些伪造信用卡就可以使用了。

之后团伙头目们会组织在全美国境内进行奢侈品采购，主要目标就是苹果产品，最终这些产品被运送到海外销售，换得真金白银。纽约警署探长认为这是一个和苹果关联很大的案件，因为苹果产品“又贵又好卖”，所以成为整个案件重要的一环。

官方推测这个犯罪团伙在16个月内通过此种方式洗钱1300万美元。除了苹果产品，他们还购买了少量其他的电子产品、名鞋、名表等等。苹果产品由于寻找销路十分方便，近年来已经成为许多犯罪分子的目标，除了这种方式，还有很多罪犯直接抢劫苹果店。而中国上海警方也于夏季破获了大宗仿制iPhone案件。