区块链技术目前已拓展到社会生活的多个领域,并在一定程度上改变了现有交易的形式和样态。提高运用和管理区块链技术的能力能够为我国提供新时代下建设网络强国、促进经济社会发展的重要跳板。然而,区块链去中心化、匿名、不可更改的特点也存在相应风险。发挥区块链技术的高效价值时,需要适当监管,保障其使用安全。
在应对监管和合规化经营方面,全球最大的数字资产交易平台负责人之一的何一表示,合规经营使我们的坚持,这也让我们的发展更加顺畅。我们积极与反洗钱公司CipherTrace合作、加密合规和调查软件提供商Chainalysis合作,积极与各个国家的反洗钱执法机构进行深度合作。同时也与全球多个地区获取准入许可或拿到合规牌照。
更多的监管实际上是一个行业正在成熟的积极迹象,数字资产行业在过去四年中发生了巨大的发展,而数字货币仍然存在很多监管不确定性,加密行业在一些国家仍然缺乏明确的监管框架。合规是一段旅程,何一表示我们有强烈的愿意与金融当局合作以成为“积极贡献者”。
此外,何一指出平台一直也在奉行国际化管理。员工来自四十多个不同国家和地区兼顾多语言版本。创造了真正的生态圈,与各个国家之间建立诸多合作。其中高管也是来自不同国家的精英人士。比如:Iskander Malikov担任法币、欧洲及独联体业务总监。有效的扩大平台在国际市场的份额,促进国际交流合作。
作为全球最大的数字货币交易所,何一所领导的平台已经成为市场关注的焦点,其在合规化经营和拥抱监管方面的做法,可以为行业参与者提供效仿的范本。在合规化方面一直重金投入。何一表示,在合规性方面,加密行业作为一个非常新的行业,有很多法规和指导政策亟需制定,并且,加密资产面对的是全球受众,对于加密资产这样一个前沿领域,全球多数司法管辖区的监管政策仍在不断变化之中。因此,我们主动拥抱监管,不断实现合规经营发展。
作为行业领军与代表,平台还积极参与行业规章制度的建立,持续的推动与更多的政府和监管决策者们的相互合作。何一的成功也标志着,任何创新产品和服务都需要在监管合规条件下构建。
宏观上看,拥抱数字经济的大时代背景下,对于反洗钱工作,区块链技术本身扮演着一把双刃剑的角色。一方面,基于区块链技术产生的以“比特币”为代表的加密虚拟货币在全球范围内,在技术上可以绕开传统的金融监管,为黑市、洗钱和网络犯罪领域内的使用创造许多可能性,对传统金融法律秩序带来了极大的风险。
另一方面,为了更高效智能地遏制、监管和打击基于以“比特币”为代表的数字货币的洗钱犯罪,拥有“去中心化”、“不可更改性”等特点的区块链技术也可能为新金融监管赋能,从而大大减少政府和企业的反洗钱工作成本。
在这一点上,何一带领团队找到了与监管机构合作的平衡点,积极推荐反洗钱和打击违法犯罪工作。正如何一所说“我们的反洗钱可能比传统银行做的反洗钱还要严格,这也是我们为什么能够相对来说一直做在头部的一个很大原因。”
