近日,波场TRON、泰达公司(Tether)与领先的区块链情报公司TRM Labs联合宣布,成立T3打击金融犯罪小组(T3 FCU),这一举措标志着加密货币行业在打击链上金融犯罪方面取得重大突破。T3 FCU旨在通过公私合作,净化波场TRON网络,打击涉嫌非法使用USDT的行为,有效地防范洗钱和恐怖主义融资等违法活动,保护金融系统的稳定和安全。
波场TRON创始人孙宇晨表示,“波场TRON一直秉持科技向善的理念,希望科技能够造福全世界所有人。波场TRON希望与 TRM Labs 和泰达公司携手保障区块链技术得以妥善应用,同时我们也要释放明确信号,表明非法活动在区块链行业中没有立足之地。”
此次合作融合了三方优势,致力于为所有用户打造一个更为安全的加密货币社区。TRM Labs 作为领先的区块链情报公司,具备打击金融犯罪的专业能力;波场TRON作为全球主要的区块链和 DAO(去中心化自治组织),具备强大的技术实力;而泰达公司则作为数字资产行业的巨头,提供外部调查团队的支持。
根据此次合作安排,TRM 将持续为波场TRON和泰达公司提供支持,以识别与恐怖主义、规避制裁、盗窃、黑客攻击、网络犯罪和欺诈等涉嫌非法活动相关的交易。TRM 将借助其专有技术和全球调查专家网络生成相关情报,协助波场TRON与泰达公司打击犯罪活动,并为全球各地的执法行动提供支持。
通过合作侦别并打击非法活动,T3 FCU 将致力于维护整个波场TRON网络及其他生态系统的安全与繁荣。
当前,TRM Labs利用其先进的区块链情报技术,为执法机关、国家安全机构、金融机构及加密货币企业提供全面的侦查支持,有效发现、调查并干预涉及加密货币的诈骗与金融犯罪行为。TRM 的区块链情报平台包含一系列措施,如追踪资金动向,识别非法活动,构建案例,以及绘制威胁方的操作图谱等。
TRM Labs 首席执行官Esteban Castano指出,这项工作是与波场TRON长期合作关系的延续。
“我们是第一家开始在波场TRON上识别标注非法活动的区块链情报公司,我们在 2019 年就开始在这一领域进行合作,但这项倡议更进一步,”他说。“波场TRON正在投入大量资金来追踪非法活动,虽然没有披露财务承诺,但重点很明确。因此我们正在提升调查能力。”
TRM Labs 负责全球调查业务的主管 Chris Janczewski 则表示:“随着稳定币的不断普及,行业先锋们必须积极完善自身对抗犯罪活动的能力,从而维护整个行业的安全。TRM 很荣幸能够与波场TRON、泰达公司、执法部门等其他各方合作,携手让区块链行业变得更加安全。”
在T3 FCU倡议启动的数周内,已取得显著成果。团队与执法部门紧密合作,成功冻结了超过1200万USDT资金,这些资金涉嫌与敲诈勒索、投资诈骗等非法活动相关。目前,警方已确认11名相关受害者,更多受害者信息正在进一步核实中。
Chris Janczewski 强调了此次合作的规模:“我们成功应对的前三次行动涉及英国、美国和澳大利亚的机构。因此,我们已经看到,在许多此类情况下,需要全球共同努力,我认为,人们齐心协力提供帮助将在未来几个月和几年产生巨大影响。”
作为业内最大、最透明、流动性最强的稳定币发行商,泰达公司致力于为欠发达的社区打造可靠且可持续的基础设施。泰达公司还运用先进的区块链和点对点技术,专注于弥合传统金融系统与去中心化金融潜能之间的鸿沟。
泰达首席执行官 Paolo Ardoino 对本次合作评论道:“泰达公司始终将维护区块链生态系统的安全视为首要任务,这也是我们作为数字资产领域重要参与者必须要承担的责任。这项使命促使我们积极采取措施,维护区块链生态的安全性和可信度。很荣幸能与 TRM Labs 和波场TRON共同肩负起这一重任,此次合作展现了我们与行业领袖和执法部门共同打击非法活动的坚定决心,我们的目标是为所有用户创造安全的使用环境。”
Paolo Ardoino 还强调了该系统应对犯罪的速度。
“在区块链上冻结资产只需要几分钟。想象一下,有人从银行盗取钱财,将其转移到不同的司法管辖区,通过传统司法途径解决这一问题需要很长时间。”他说。“T3小组是三方合作,区块链分析公司、区块链开发者和稳定币发行者联手创建一个联盟的例子,该联盟将专注于区块链安全,并减少我们从收到第一部分信息到执行行动之间的延迟。在传统的国际金融体系中,这根本不可能实现。”
USDT 等稳定币是数字资产行业的重要支柱,既提供了稳定的价值存储方式,又能实现跨平台的资金无缝流通。目前,USDT 市值超 1170 亿美元,其中波场TRON网络上的 USDT 供应量占其全网流通供应量的一半以上,充分显示了 USDT 在促进交易和增强流动性方面的关键作用。
然而,波场版 USDT因其低费用、高稳定性和易用性等特点同样也吸引了从事诈骗、恐怖主义融资等违法行为的不法分子的注意。在高吞吐量和低交易成本的加持下,波场TRON越来越受欢迎、用户数量持续增长,但也使其更易被不法分子所利用。
T3 FCU的成立,标志着加密货币行业在防范洗钱等金融犯罪的斗争中取得了重要进展。这一举措不仅强化了波场TRON网络对非法金融活动的防御能力,而且在维护整个区块链生态系统的诚信与安全方面起到了重要作用。
